证 券 简 称 ：安 徽 建 工      证 券 代 码 ：60 0502   编 号 ：2 023-038

                   安徽建工集团股份有限公司

            关于续签《托管经营合同》暨关联交易的公告

(相关资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

    过去12个月，本公司控股股东安徽建工集团控股有限公司（以下简称

“建工控股”）将其所属安徽省第一建筑工程有限公司和安徽建工第二建设集

团有限公司委托本公司进行管理，托管费用为每年人民币50万元。

    本次交易金额不超过3,000万元，且不超过公司2022年度经审计净资产

的5%，因此本次交易无须提交公司股东大会审议。

   为避免本公司与本公司控股股东建工控股之间同业竞争，本公司拟与建工

控股续签《托管经营合同》，建工控股将其所属安徽省第一建筑工程有限公司

和安徽建工第二建设集团有限公司继续委托本公司进行管理，有关情况报告如

下：

     一、关联交易概述

   本公司拟与建工控股续签《托管经营合同》，建工控股拟将其所属安徽省

第一建筑工程有限公司和安徽建工第二建设集团有限公司（以下简称“标的公

司”）继续委托本公司进行管理，由本公司行使对标的公司的日常经营管理权，

托管费用为每年人民币 50 万元。

   建工控股持有本公司 32.14%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交

易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，建工控股与公司存在关联关系，本次托

管经营构成关联交易。

   本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组，不构成重组上市。

     二、关联方基本情况

   名称：安徽建工集团控股有限公司

   统一社会信用代码：91340300149861466W；

   类型：其他有限责任公司；

   住所：合肥市蜀山区黄山路 459 号安建国际大厦；

   法定代表人：杨善斌；

   成立日期：1989 年 06 月 30 日；

   注册资本：391,063.25 万元；

   股东及持股比例：安徽省国资委持股 61%，安徽省国有资本运营控股集团

有限公司持股 39%；

   经营范围：投资及投资管理；企业管理咨询；技术信息中介咨询。（依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年末，建工控股合并报表资产

总额 15,951,028.46 万元，净资产 2,512,389.11 万元；2022 年度实现营业收

入 8,505,306.43 万元，净利润 217,557.94 万元。

   三、关联交易标的企业基本情况

   （一）安徽省第一建筑工程有限公司

   统一社会信用代码：91340000148940656D；

   类型：其他有限责任公司；

   住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路 334 号；

   法定代表人：陆勤斌；

   成立日期：1989 年 05 月 31 日；

   注册资本：30,000 万元；

   股东及持股比例：建工控股持股 90%，安徽三建技术咨询服务有限公司持

股 10%；

   经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级；建筑幕墙工程专业承包一级；

建筑装修装饰工程专业承包一级；地基与基础工程专业承包一级；预应力工程、

起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包二级；市政公用工程

施工总承包一级；机电安装工程施工总承包二级；建筑工程机械设备租赁、安

装、拆卸、维修；材料租赁；室内外装饰、咨询服务；承包境外工业与民用建

筑工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣

实施上述境外工程所需的劳务人员。（以上依法须经批准的项目经相关部门批

准之后方可开展经营活动）

   最近一年经审计主要财务数据：截至2022年末，安徽省第一建筑工程有限

公司合并报表资产总额361,511.25万元，净资产21,228.01万元；2022年度实

现营业收入202,802.65万元，净利润2,110.38万元。

   （二）安徽建工第二建设集团有限公司

   统一社会信用代码：91340000148940867W；

   类型：其他有限责任公司；

   住所：安徽省合肥市瑶海区裕溪路 1060 号；

   法定代表人：许业勇；

   成立日期：1989 年 06 月 05 日；

   注册资本：23,941.73 万元；

   股东及持股比例：建工控股持股 90%，安徽三建技术咨询服务有限公司持

股 10%；

   经营范围：建筑工程、市政公用工程施工（一级）；公路工程施工；建筑

机电安装工程、消防设施工程、起重设备安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工

程、建筑装修装饰工程施工；水电、暖气、通信线路安装；建材销售；塔吊拆

除、维护保养、租赁；金属制品加工、安装、销售；钢管租赁；汽车清洗；汽

车配件、日用百货销售；车用乙醇汽油、柴油、特种油零售（仅限分公司加油

站经营）

   （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

   最近一年经审计主要财务数据：截至 2022 年末，安徽建工第二建设集团

有限公司合并报表资产总额 660,976.39 万元，净资产 45,125.18 万元；2022

年度实现营业收入 315,243.43 万元，净利润 2,802.51 万元。

   四、托管经营合同主要内容

   （一）合同主体

   委托方（甲方）：安徽建工集团控股有限公司

   受托方（乙方）：安徽建工集团股份有限公司

   （二）托管期限

   托管期限为 2023 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

   （三）托管事项

   在本合同约定的托管期限内，标的公司资产及负债依法归标的公司所有。

   标的公司的股权关系保持不变，对标的公司的经营收益权、股权处置权、

重大事项决策权等股东权利仍由委托方行使。

   受托方行使对标的公司的日常经营管理权，包括：对标的公司日常生产经

营活动进行监督、检查、调度、指导和考核等。

   （四）托管费用

   托管费用为每年人民币 50 万元，不足一年的，当期托管费用按实际托管

天数予以折算。

   （五）违约责任

   本合同生效后，甲乙双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履

行或不完全履行本合同约定义务，应依法承担相应违约责任。

  （六）争议的解决

  甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应协商解决，协商不成可向在

甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  五、关联交易的目的以及对公司的影响

的有效措施，有利于保护公司和全体股东的利益。

公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费，公司不享有对标的公司经

营收益权，也不承担任何经营风险。

影响。

  六、该关联交易应当履行的审议程序

  本次关联交易经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果：同

意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先

生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。本次关联

交易同时经公司第八届监事会第十六次会议审议通过。

  本次关联交易在提交公司董事会审议之前，公司独立董事发表了关于本次

交易的事前认可意见，同意将本次关联交易议案提交公司第八届董事会第三十

次会议审议，并发表了独立董事意见，认为：本次关联交易是避免与控股股东

存在的同业竞争而采取的有效措施，有利于保护公司和全体股东的利益；公司

仅对托管标的公司日常生产经营活动进行监督管理并收取管理费，公司不享有

对标的公司经营收益权，也不承担任何经营风险；本次关联交易不会对公司的

独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

  本次关联交易无须提交公司股东大会审议批准。

  本次关联交易无须经过其他部门批准。

 （一）安徽建工第八届董事会第三十次会议决议

 （二）安徽建工第八届监事会第十六次会议决议

 （三）独立董事事前认可意见

 （四）独立董事意见

 特此公告。

                       安徽建工集团股份有限公司董事会

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